Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
: ОАО "Читаоблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 18 мая 2023 года.
Дата составления протокола заседания: 18 мая 2023 года.
Протокол № 3/23
2.1. Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Читаоблгаз» (далее также Общество) проводится путем заочного голосования (опросным путем).
Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:
1. Фокин Данил Константинович
2. Медведев Сергей Викторович
3. Сокол Марина Андреевна
4. Маккавеева Виктория Викторовна
5. Козлова Ольга Евгеньевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович
Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Фокин Данил Константинович
2. Медведев Сергей Викторович
3. Сокол Марина Андреевна
4. Маккавеева Виктория Викторовна
5. Козлова Ольга Евгеньевна
6. Сидоров Игорь Андреевич
7. Ивановский Артем Владимирович
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).
В соответствии с Уставом Общества кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
По первому вопросу повестки дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «21» июня 2023 г. и определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21.06.2023 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2023 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;
- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
Решили:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «21» июня 2023 г. и определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 21.06.2023 г.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2023 г.;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29;
- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня:
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е., Сидоров И.А., Ивановский А.В.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества.
Постановили:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – «29» мая 2023. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е., Сидоров И.А., Ивановский А.В.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества – «29» мая 2023. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
По четвертому вопросу повестки дня:
4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Постановили:
Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 7 (семь) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е., Сидоров И.А., Ивановский А.В.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов.
Решили:
Определить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством: не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
По пятому вопросу повестки дня:
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Постановили:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
Решили:
Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект решений годового общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна, для ознакомления по адресу: 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29, кабинет 1, с 08.00 часов до 17.00 часов, обед с 12.00 часов до 13.00 часов. Справки по тел.: 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Сокол Марина Андреевна.
По шестому вопросу повестки дня:
6. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и формулировок их решения.
Постановили:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
Решили:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров), которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
По седьмому вопросу повестки дня:
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Постановили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (ноль) голосов
Решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня:
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2022 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
Постановили:
8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2022 года, в размере 409 000 (четырехсот девяти тысяч) рублей направить на социальные выплаты.
8.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
Решили:
8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить чистую прибыль, полученную по результатам финансового 2022 года, в размере 409 000 (четырехсот девяти тысяч) рублей направить на социальные выплаты.
8.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать
По девятому вопросу повестки дня:
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, и ревизионной комиссии Общества по результатам 2022 года.
Постановили:
9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.
9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.»
Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.
Результаты голосования:
«ЗА»- 5 (пять) голосов (Фокин Д.К., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);
«ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).
Решили:
9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам Советов директоров, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.
9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии, связанным с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году, не производить.».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994,
дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
__________________ Фокин К.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.05.2023г. М.П.